Kan ik een account openen bij RoboMarkets voor een rechtspersoon?
Ja, dat kan. Om dit te doen, moet u:
- Open een nieuwe klantenzone met de persoonlijke gegevens van de persoon die de rekening zal beheren tijdens de registratie.
- Stuur kopieën van alle vereiste documenten naar [email protected].
Lijst van vereiste documenten:
- Certificaat van oprichting.
- Certificaat van geregistreerd adres.
- Certificaat van de Directeuren en Secretaris.
- Oprichtingsakte en statuten.
- Besluit van de Raad van Bestuur over de opening van de rekening en de verlening van volmacht aan de personen die de rekening zullen beheren.
- Aandeelhouderscertificaat.
- Huidige verklaring van goedkeuring - afgegeven door de Registrator.
- Kopie van trustakte/trustovereenkomst (indien van toepassing).
- Scankopie van het auditverslag voor het laatste fiscale jaar of een gelijkwaardig document waaruit de herkomst van de middelen blijkt.
- Legal Entity Identifier (LEI) - registreer en verkrijg hier:
- Directeuren.
- Aandeelhouders.
- Eindbegunstigden.
- Ondertekenaars.
De lijst van documenten die moeten worden ingevuld door een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een juridische eenheid.
- FATCA-nalevingsvragenlijst voor natuurlijke personen.
- "W-8IMY" formulier.
Document templates:
- Formulier voor identificatie van corporate klanten
- Aanvraagformulier voor een handelsrekening voor ondernemingen
- Door rechtspersonen vereiste documenten
- Vragenlijst over de naleving van de FATCA voor natuurlijke personen
- W-8IMY
Bijkomende informatie en vereisten:
- Een klantenzone kan niet de status van "Bedrijfrekening" krijgen indien zij geregistreerd is bij een persoon die voordien geld heeft gestort op de rekening die aan die klantenzone is toegewezen.
- Indien de hoofdaandeelhouder van de rechtspersoon die een nieuwe rekening opent een andere rechtspersoon is, moet de maatschappij de eigendomsstructuur en de identiteit van de personen die de uiteindelijke begunstigden zijn en/of andere rechtspersonen controleren, verifiëren aan de hand van de bovenvermelde documenten.
- Naast de originelen moeten alle documenten vergezeld gaan van een vertaling in het Engels en door de notaris worden ondertekend en afgestempeld.
- Aanvaardbare extensies zijn bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
- De totale inhoud van de toegezonden documenten mag niet meer dan 10 MB bedragen. Als de totale omvang de bovenstaande limiet overschrijdt, gelieve de bestanden in verschillende afzonderlijke stappen te verzenden.